Zürich - 16. April 2004

Die Bekämpfung der Geldwäscherei – Aktuelle Entwicklungen

Am 16. April 2004 fand in Zürich die DSJV-Frühjahrsveranstaltung zu dem Thema „Die Bekämpfung der Geldwäscherei – Aktuelle Entwicklungen“ statt. Die Schweiz und die übrigen Mitgliedstaaten der Finanziellen Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei (Financial Action Task Force, FATF) haben in 2003 revidierte Empfehlungen verabschiedet, die auf dem Gebiet der Bekämpfung der Geldwäscherei als neue internationale Standards gelten werden. Referenten waren Frau Fürsprecherin Judith Schmidt, Stellvertretende Leiterin der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei und Vertreterin der Kontrollstelle in der schweizerischen Delegation bei der FATF sowie Herr lic. iur. Dave Zollinger, Geschäftsleiter der Bezirksanwaltschaft IV für den Kanton Zürich, Rechtshilfe und Geldwäscherei. Die Referenten gewährten aus Sicht der Strafverfolgungs- bzw. Aufsichtsbehörden einen Einblick in aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet.